京東方ａ董事會議事規(guī)則

1、京東方科技集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則京東方科技集團(tuán)股份有限公司公司董事會議事規(guī)則規(guī)則（2013年修訂草案，案，待股東大會大會審議通過）第一章一章總則第一條為規(guī)范和完善京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）的公司治理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所主板上市公

2、司規(guī)范運(yùn)作指引》（以下簡稱“《規(guī)范運(yùn)作指引》”）和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條董事會是公司經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和全體股東的利益，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動(dòng)的決策。第三條本規(guī)則是董事會及董事會議事的行為準(zhǔn)則，除非有主體限制，其內(nèi)容適用于公司全體董事及其他董事會參加人（包括但不限于董事會秘書）。第四條制定本規(guī)則的目的是規(guī)范公司董事會工作程序，提

3、高董事會工作效率和科學(xué)決策的水平。第五條董事會原則上每年度至少召開二次會議，如有必要或根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，可召開董事會臨時(shí)會議。第六條董事會下設(shè)董事會戰(zhàn)略委員會、董事會提名、薪酬、考核委員會、董事會審計(jì)委員會三個(gè)專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會依照《上市規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及本規(guī)則另行制定各自的議事規(guī)則。第二章二章董事第1頁共14頁京東方科技集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則提供其是否符合任職資

4、格的書面說明和相關(guān)資格證書（如適用）。公司董事會應(yīng)當(dāng)對候選人的任職資格進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)不符合任職資格的，應(yīng)當(dāng)要求提名人撤銷對該候選人的提名。第十二條董事候選人在股東大會、董事會或職工代表大會等有權(quán)機(jī)構(gòu)審議其受聘議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)親自出席會議，就其任職資格、專業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)歷、違法違規(guī)情況、與公司是否存在利益沖突，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員的關(guān)系等情況進(jìn)行說明。第十三條董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。下列機(jī)構(gòu)

5、或股東有權(quán)向公司提名非獨(dú)立董事的董事候選人：（一）公司董事會；（二）公司監(jiān)事會；（三）單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東；下列機(jī)構(gòu)或股東有權(quán)向公司提名獨(dú)立董事候選人：（一）公司董事會；（二）公司監(jiān)事會；（三）單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的1%以上的股東。提名人應(yīng)在提名期內(nèi)向公司董事會提名、薪酬、考核委員會提名董事候選人并提交相關(guān)文件，由公司董事會提名、薪酬、考核委員會對董事候選人進(jìn)行資格審查。在提出董

6、事候選人名單時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分征求獨(dú)立董事、董事會提名、薪酬、考核委員會的意見。董事任期從股東大會決議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的12