魯泰ａ董事會(huì)議事規(guī)則

1、魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（201313年度股東大會(huì)東大會(huì)審議通過(guò)）過(guò)）第一章一章總則總則第一條一條為規(guī)范本公司董事會(huì)的議事方法和程序，保證董事會(huì)工作效率，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和正確性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)則。第二條二條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵照有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的規(guī)定及股東大會(huì)的決議，履行職責(zé)。第三條三條董事會(huì)是

2、股東大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，作為董事當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。第四條四條董事會(huì)由13名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。第二章二章董事會(huì)行使下列職權(quán)：董事會(huì)職權(quán)第五條五條（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（

3、六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）行使

4、法定代表人的職權(quán)；（四）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十一條董事長(zhǎng)有權(quán)決定投資金額低于公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值3%以下的風(fēng)險(xiǎn)投資；有權(quán)決定投資金額低于公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5%以下的股權(quán)投資和項(xiàng)目投資；有權(quán)決定金額低于公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以下的資產(chǎn)處置事項(xiàng)。超出該權(quán)限的投資或資產(chǎn)處置事項(xiàng)按照其審批范圍提交董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)。第十二條公司借款、簽訂合同等需要用資產(chǎn)進(jìn)行抵押、質(zhì)押時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)決定金額低于公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值

5、10%以下的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押，超過(guò)該比例的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押，應(yīng)按照其審批范圍提交董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)。第四章四章董事會(huì)的召集召集和通知通知第十三條董事會(huì)應(yīng)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。第十四條代表110以上表決權(quán)的股東、13以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第十五條如有本規(guī)則第十四條所述的情形，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（一）簽署一

6、份或數(shù)份同樣格式的書(shū)面提議，提請(qǐng)董事長(zhǎng)召集臨時(shí)會(huì)議，并提出會(huì)議議題；（二）對(duì)于提議召集臨時(shí)會(huì)議的要求，董事長(zhǎng)應(yīng)在收到前述書(shū)面提議之日起十日內(nèi)委托董事會(huì)秘書(shū)發(fā)出召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知；（三）董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)或者不履行職責(zé)時(shí)，由副董事長(zhǎng)履行職責(zé)；副董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)或者不履行職責(zé)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集董事會(huì)會(huì)議。第十六條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專(zhuān)人送出、郵件、電子郵件或者傳真。通知時(shí)限為至少應(yīng)于董事會(huì)會(huì)議召