銅陵有色董事會議事規(guī)則

1、1銅銅陵陵有有色色金金屬屬集集團團股股份份有有限限公公司司TonglingngNonferroususMetalslsGroupupCo.Ltd.董董事事會會議議事事規(guī)規(guī)則則證券代碼：000630證券簡稱：銅陵有色修訂時間：2014年04月28日3高級管理人員。第七條董事會會議：有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內(nèi)召集臨時（一）董事長認為必要時；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）二分之一以上獨立董事提議時；（四）監(jiān)事會提議時；

2、（五）總經(jīng)理提議時。第八條董事會會議的通知內(nèi)容包括會議日期和地點、會議期限、會議事由及議題（包括相關背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務進展的信息和數(shù)據(jù)）、發(fā)出通知的日期等。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證明確時，可聯(lián)名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。第九條公司董事會的定期會議或臨時會議，在保障董事充分表達意見的前提下，可以用書面、傳真、電話或借助所有董事能進行交流的通訊設備等方式召開