皇臺酒業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理辦法

1、甘肅甘肅皇臺酒業(yè)股份有限臺酒業(yè)股份有限公司董事董事、監(jiān)事、高級管理監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理辦法員薪酬管理辦法（經(jīng)2013年6月6日公司第五屆五屆董事會事會2013年第三次臨次臨時會議審議通過，尚需尚需提交2013年6月27日召開的開的2012年年度股度股東大會審議）審議）第一條一條總則總則為增強公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的工作責任感和開拓創(chuàng)新精神，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，促進企業(yè)經(jīng)濟效益增長，形成權責相適應的有效激勵機制，建立科學規(guī)范

2、、公平合理的年度薪酬分配制度，根據(jù)《公司法》及國家其他有關法律法規(guī)，以及公司章程的有關規(guī)定，制定本辦法。第二條二條董事、監(jiān)、監(jiān)事、高級管理人員構成構成（一）在公司內(nèi)部擔任其他職務的董事（二）外部非獨立董事（三）獨立董事（四）在公司內(nèi)部擔任其他職務的監(jiān)事（包括監(jiān)事會主席）（五）外部監(jiān)事（六）高級管理人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書）（七）公司章程規(guī)定的其他高級管理人員第三條三條董事、監(jiān)、監(jiān)事、高級管理人理人員年度薪酬薪酬的確定

3、原則原則（一）年度薪酬收入水平與社會經(jīng)濟發(fā)展水平相適應原則；（二）效益優(yōu)先兼顧公平的分配原則，發(fā)揮薪酬的激勵與約束原則；（三）年度薪酬收入與其企業(yè)實現(xiàn)的經(jīng)濟效益、管理效益及工作目標掛鉤，以績效考核為依據(jù)的原則；（四）物質激勵與精神激勵相結合的原則。第四條四條年度薪酬薪酬的管理管理公司董事會下設立薪酬與考核委員會，負責做好董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度考核工作，并提出年度薪酬分配意見。第五條五條薪酬標準標準（一）外部非獨立董事及外部監(jiān)事不

4、在公司領取報酬。（二）在公司內(nèi)部擔任其他職務的董事、監(jiān)事以及高級管理人員薪酬由崗位工資、績效工資、補貼及福利構成，即薪酬＝崗位工資＋績效工資＋補貼及福利。1、崗位工資崗位工資標準按照其在公司內(nèi)部擔任的職務確定，具體依據(jù)《公司薪酬管理制度》及《基準年薪標準表》。2、績效工資績效工資根據(jù)公司效益、個人績效發(fā)放。年度績效工資＝個人基準績效工資公司年度績效薪酬系數(shù)個人考核系數(shù)其中：個人基準績效工資發(fā)放標準根據(jù)《公司薪酬管理制度》確定。公司年度績

5、效薪酬系數(shù)根據(jù)公司年度完成業(yè)績情況確定。個人考核系數(shù)根據(jù)《公司績效管理暫行辦法》考核后確定。3、補貼及福利補貼及福利包括過節(jié)費、交通補貼、通訊補貼及其他福利，具體標準根據(jù)《公司薪酬管理制度》執(zhí)行。（三）獨立董事年度報酬為6萬元年（稅前），按月支付。第六條六條其他其他（一）以上人員依法交納的個人收入所得稅，由公司在發(fā)放薪酬時代扣代繳。（二）公司根據(jù)本公司的經(jīng)濟效益變化、政府的有關規(guī)定以及市場水平，可依程序對薪酬標準進行相應的調整。第七條七