招股說(shuō)明書范本

1、公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第1號(hào)—招股說(shuō)明書招股說(shuō)明書目錄第一章總則第二章招股說(shuō)明書第一節(jié)封面、書脊、扉頁(yè)、目錄、釋義第二節(jié)概覽第三節(jié)本次發(fā)行概況第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素第五節(jié)發(fā)行人基本情況第六節(jié)業(yè)務(wù)和技術(shù)第七節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員第九節(jié)公司治理結(jié)構(gòu)第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息第十一節(jié)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)第十二節(jié)募股資金運(yùn)用第十三節(jié)第十三節(jié)股利分配政策股利分配政策第十

2、四節(jié)其他重要事項(xiàng)3第二條申請(qǐng)?jiān)谥腥A人民共和國(guó)境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市的公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）應(yīng)按本準(zhǔn)則編制招股說(shuō)明書及其摘要，作為向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票的必備法律文件，并按規(guī)定披露。擬發(fā)行境內(nèi)上市外資股的公司參照本準(zhǔn)則執(zhí)行。第二條申請(qǐng)?jiān)谥腥A人民共和國(guó)境內(nèi)向不特定對(duì)象首次申請(qǐng)?jiān)谥腥A人民共和國(guó)境內(nèi)向不特定對(duì)象首次發(fā)行股票并發(fā)行股票并在依法設(shè)立的證券交易所上市交易在依法設(shè)立的證券交易所上市交易的公司的公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）

3、應(yīng)按本準(zhǔn)則編制招股說(shuō)明書及其摘要，作為向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票的必備法律文件，并按規(guī)定披露。境內(nèi)公司股票以外幣認(rèn)購(gòu)和交易的，不適用本準(zhǔn)則。境內(nèi)公司股票以外幣認(rèn)購(gòu)和交易的，不適用本準(zhǔn)則。根據(jù)《首發(fā)管理辦法》修訂。第三條本準(zhǔn)則的規(guī)定是對(duì)招股說(shuō)明書信息披露的最低要求。不論本準(zhǔn)則是否有明確規(guī)定，凡對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。第三條本準(zhǔn)則的規(guī)定是對(duì)招股說(shuō)明書信息披露的最低要求。不論本準(zhǔn)則是否有明確規(guī)定，凡對(duì)投資者做出投

4、資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。第四條本準(zhǔn)則某些具體要求對(duì)發(fā)行人確實(shí)不適用的，發(fā)行人可根據(jù)實(shí)際情況，在不影響披露內(nèi)容完整性的前提下做適當(dāng)修改，但應(yīng)在申報(bào)時(shí)作書面說(shuō)明。第四條本準(zhǔn)則某些具體要求對(duì)發(fā)行人確實(shí)不適用的，發(fā)行人可根據(jù)實(shí)際情況，在不影響披露內(nèi)容完整性的前提下做適當(dāng)調(diào)整調(diào)整，但應(yīng)在申報(bào)時(shí)作書面說(shuō)明。第五條由于商業(yè)秘密（如核心技術(shù)的保密資料、商業(yè)合同的具體內(nèi)容等）等特殊原因，本準(zhǔn)則規(guī)定某些信息確實(shí)不便披露的，發(fā)行人可向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)

5、豁免。第五條第五條若發(fā)行人按本準(zhǔn)則擬披露的信息涉及國(guó)家機(jī)若發(fā)行人按本準(zhǔn)則擬披露的信息涉及國(guó)家機(jī)密、商業(yè)秘密及其他因披露可能導(dǎo)致其違反國(guó)家有關(guān)保密法密、商業(yè)秘密及其他因披露可能導(dǎo)致其違反國(guó)家有關(guān)保密法律法規(guī)規(guī)定或損害公司利益的，發(fā)行人可向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)律法規(guī)規(guī)定或損害公司利益的，發(fā)行人可向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免按本準(zhǔn)則披露。豁免按本準(zhǔn)則披露。參照《上市規(guī)則》調(diào)整表述。第六條在不影響信息披露的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，發(fā)行人可采用相互引

6、征的方法，對(duì)各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡(jiǎn)潔。第六條在不影響信息披露的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，發(fā)行人可采用相互引征的方法，對(duì)各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡(jiǎn)潔。第七條發(fā)行人在招股說(shuō)明書及其摘要披露的所有信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平、及時(shí)，尤其要確保所披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料有充分的依據(jù)。所引用的財(cái)務(wù)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告（如有）應(yīng)由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)或?qū)徍?，?/p>

7、由二名以上具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署。第七條第七條發(fā)行人在招股說(shuō)明書及其摘要披露的所有信息發(fā)行人在招股說(shuō)明書及其摘要披露的所有信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)行人報(bào)送申請(qǐng)文件后，在招股說(shuō)明應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)行人報(bào)送申請(qǐng)文件后，在招股說(shuō)明書刊登前發(fā)生應(yīng)予披露事項(xiàng)的，書刊登前發(fā)生應(yīng)予披露事項(xiàng)的，應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面說(shuō)明情應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面說(shuō)明情況，況，并及時(shí)作補(bǔ)充披露。及時(shí)作補(bǔ)充披露。合并原第十條核心內(nèi)容，刪除列舉內(nèi)容及與招股書編