方大化工監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、方大錦化化工科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則方大錦化化工科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）（2013年9月26日公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。）第一章一章總則總則第一條為確保方大錦化化工科技股份有限公司（下稱“公司”）監(jiān)事會(huì)工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱《公司法》）、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)

2、公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)是公司股東大會(huì)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)從事監(jiān)督和檢查活動(dòng)。第三條三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾

3、正；（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四條四條本規(guī)則對(duì)公司全體監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)和其他參加或列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的有關(guān)人員均具有約束力。1方大錦化化工科技股

4、份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則事會(huì)應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知。第四章四章會(huì)議通知通知第十條十條召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有監(jiān)事會(huì)辦公室印章的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)專人送出或電話、傳真、郵件等方式，通知全體董事和監(jiān)事以及經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)秘書(shū)。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。第

5、十一條書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開(kāi)方式；（三）擬審議的事項(xiàng)(會(huì)議提案)；（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；（五）監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；（六）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他監(jiān)事代為出席會(huì)議的要求；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。第十二條會(huì)議通知的變更：監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)議通知發(fā)出