億城股份投資者關(guān)系管理制度

1、億城集團(tuán)股份有限公司公司投資者關(guān)系管理制度（經(jīng)2013年12月24日第六屆董日第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議修議審議修訂）第一章一章總則總則第一條一條為推動(dòng)完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司投資者關(guān)系管理工作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》制定本制度。第二條二條投資者關(guān)系管理是指公司通過(guò)各種方式的投資者關(guān)系活動(dòng)，加強(qiáng)與投資者和潛在投資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對(duì)公司了解的管理行為。第三條三條投資者關(guān)系管理

2、的目的是：（一）促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進(jìn)投資者對(duì)公司的進(jìn)一步了解和熟悉。（二）建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎(chǔ)，獲得長(zhǎng)期的市場(chǎng)支持。（三）形成服務(wù)投資者、尊重投資者的企業(yè)文化。（四）促進(jìn)公司整體利益最大化和股東財(cái)富增長(zhǎng)并舉的投資理念。（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。第四條四條投資者關(guān)系管理的基本原則是：（一）充分披露信息原則。除強(qiáng)制的信息披露以外，公司可主動(dòng)披露投資者關(guān)心的其他相關(guān)信息。（二）合規(guī)披露信息原則。公司應(yīng)遵

3、守國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)、證券交易所對(duì)上市公司信息披露的規(guī)定，保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。在開(kāi)展投資者關(guān)系管理時(shí)應(yīng)注意尚未公布信息及其他內(nèi)部信息的保密，一旦出現(xiàn)泄密的情形，公司應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)予以披露。（三）投資者機(jī)會(huì)均等原則。公司應(yīng)公平對(duì)待公司的所有股東及潛在投資者，1第八條公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定報(bào)紙和指定網(wǎng)站，不得以新聞發(fā)布或答記者問(wèn)等其他形式代替公司公告。公司應(yīng)明確區(qū)分宣傳廣告與媒體的報(bào)道，不應(yīng)以

4、宣傳廣告材料以及有償手段影響媒體的客觀(guān)獨(dú)立報(bào)道。公司應(yīng)及時(shí)關(guān)注媒體的宣傳報(bào)道，必要時(shí)可適當(dāng)回應(yīng)。第九條公司應(yīng)充分重視網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái)建設(shè)，可在公司網(wǎng)站開(kāi)設(shè)投資者關(guān)系專(zhuān)欄，通過(guò)電子信箱或論壇接受投資者提出的問(wèn)題和建議，并及時(shí)答復(fù)。第十條公司應(yīng)豐富和及時(shí)更新公司網(wǎng)站的內(nèi)容，可將新聞發(fā)布、公司概況、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù)情況、法定信息披露資料、投資者關(guān)系聯(lián)系方法、專(zhuān)題文章、行政人員演說(shuō)、股票行情等投資者關(guān)心的相關(guān)信息放置于公司網(wǎng)站。第十一條公司應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)

5、的投資者咨詢(xún)電話(huà)和傳真，咨詢(xún)電話(huà)由熟悉情況的專(zhuān)人負(fù)責(zé)，保證在工作時(shí)間線(xiàn)路暢通、認(rèn)真接聽(tīng)。咨詢(xún)電話(huà)號(hào)碼如有變更應(yīng)盡快公布。公司可利用網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代通訊工具定期或不定期開(kāi)展有利于改善投資者關(guān)系的交流活動(dòng)。第十二條公司可安排投資者、分析師等到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān)、座談溝通。公司應(yīng)合理、妥善地安排參觀(guān)過(guò)程，使參觀(guān)人員了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)注意避免參觀(guān)者有機(jī)會(huì)得到未公開(kāi)的重要信息。第十三條公司應(yīng)努力為中小股東參加股東大會(huì)創(chuàng)造條件，充分考慮召開(kāi)的時(shí)間和地